【盘点】这些年的传销大案盘点:云联惠、善心汇、Plustoken、普顿、龙爱量子、……

%title插图%num

近些年,被警方查获打掉的传销大案不计其数,其中涉案资金巨大的也不少,比如善心汇、云联惠、龙爱量子等等。以下就是我们根据公开的报道整理的这些年比较典型的传销案件,希望大家能够识别骗局,远离传销。


“云联惠”


【重磅】出动300警力查封“云联惠”总部,云联惠老总黄某被抓,云联惠彻底崩盘

【重磅】“500亿”传销大案“云联惠”主犯黄明获刑15年!!!


购买100元的商品,只需向平台交16元,平台就会将116元全额返还,这样的“好事”,你信吗?靠着“消费全返”的幌子,2014年以来,云联惠公司诱使大量会员加入,并在网上不断发展下线,截至2018年案发,已在全国吸纳会员896万余人,按照平台全返的规则,资金缺口达到4207.5亿。面对如此庞大的资金缺口,云联惠除了拉人头的会费,基本没有其他收入,一旦这场拉人头的游戏崩盘,对社会和金融秩序产生的损害难以估量。


2021年8月20日,广州市海珠区人民法院以组织、领导传销活动罪,判处主犯黄明有期徒刑15年并处罚金,没收违法所得,其他多名主要同案人员均被判刑。


“善心汇”


【重磅】1000亿传销大案“善心汇”主犯张天明获刑17年!!!


2013年,张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司。2016年3月起,张天明陆续招募人员加入“善心汇”公司,开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行。其以“扶贫互助”为名,以高额回报为诱饵,在全国各地发展会员,要求参加者以购买“善种子”的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展下线的数量作为返利依据。截至案发,参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人,涉案金额达1046亿余元。


2018年12月,法院分别作出一审判决,判处张天明有期徒刑十七年并处罚金1亿元;判处其余被告人有期徒刑十年至一年六个月不等,并处罚金。2019年5月,二审维持原判。


“Plus Token”


【重磅】“Plustoken”传销案宣判细节公布,43亿美金已变现成为退赃款!!!


2020年,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案数字货币总值逾400亿元。


“龙爱量子”


【重磅】“龙爱量子”重大传销案一审宣判,创始人林跃庆获刑11年,没收财产19亿!!


2019年6月28日,贺州市八步区人民法院对备受社会各界关注的“龙爱量子”重大传销案件进行一审宣判,林跃庆等20名被告人犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑十一年至一年十一个月不等有期徒刑,并处罚金人民币总共9245万元,依法没收财产约19亿元,追缴后上缴国库。


2019年底,备受社会各界关注的特大传销案件“龙爱量子”一案已尘埃落定,二审法院贺州市中级人民法院认为一审法院八步区人民法院原判适用法律正确,量刑适当,审判程序合法。贺州中院依法作出驳回上诉、维持原判的裁定。


“五行币”


【视频】“云数贸””五行币”张建(宋密秋)特大传销案开庭审理,传销头目张建当庭认罪,愿意偿还所有违法所得钱财!


2019年8月19日上午,记者从湖南省公安厅新闻发布会上获悉,2018年,在公安部、省公安厅的指挥部署下,历时2年3个月,湖南郴州市公安机关成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案。该案共抓获犯罪嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。截止到目前,该案先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。其中,该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一。


经查,以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建“云数贸”传销组织,因被全国多地公安机关打击处理,宋密秋偷渡逃往泰国,后被泰国警方抓获并判刑入狱。宋密秋在泰国监狱服刑期间,仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等十余个传销下级组织。2016年12月,宋密秋在泰国出狱后,伙同他人设计了新的“五行币”传销模式,并要求其它传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。“五行币”在推广过程中未开网,会员注册不通过网上注册,仍是依托原“云数贸”传销组织人员群体基础层层发展下线会员,并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报,按推荐关系排列会员之间上下层级关系。


“博旅理财”


【曝光】“博旅理财”崩盘,总代理姚某落网,涉案人员46万余人,涉案资金约50亿元!!!


2020年11月3日至11月4日上午,四川省南部县人民法院刑事审判庭公开审理了邹某等33名被告人利用互联网及手机APP组织、领导传销活动的特大案件,该案涉案被告多达60余人,涉案金额高达170多亿,现第5批33名被告人所涉犯罪已开庭审理终结。


2016年,邹某通过一位王姓网友(另案处理)加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台,后发展冯某加入该网络投资平台。邹某、冯某陆续发展了多名被告人加入该网络投资平台。2017年10月18日,由于旧网络投资平台不够稳定,为谋取非法利益,邹某与冯某委托四川某科技有限公司以旧平台为蓝本,开发了新网络投资平台,并命名为博旅理财网络投资平台。该网络投资平台设定新注册会员必须由老会员使用自己的账号为新会员注册账号,以此建立层级关系;新会员使用现金购买筹码和代理等级进行投资,享受投资分红和拥有发展下线会员的资格,其行为已经构成了法律意义上的传销。综合各被告人的犯罪事实、量刑情节、认罪态度及悔罪表现等,南部法院作出一审判决,33名被告人分别被判处十年六个月至一年不等的有期徒刑,并处四十万至两万元不等的罚金,对各被告人及涉案人员违法所得的现金、存款、房产、车辆等予以追缴,上缴国库。


PTFX普顿


【重磅】涉案500亿,“普顿PTFX‘特大传销案8名核心领导人公开审理!!!

19年大量PTFX普顿投资者一夜爆仓,PTFX所谓的7个带单团队有6个爆仓,无数投资者账户余额一夜之间亏损至负数。疑似操盘手收割“韭菜”。

在去年以刘铁为首17人领圣传销人员公开审理,但是只承认是国内参与者,不承认是主犯。公诉人也对涉案高等级的会员以及金额正在进行定罪以及案件陈述。


悦花越有


【重磅】“悦花越有”8名传销头目今日开庭审理,案件重大将持续3天!!


“悦花越有” 2017年被定性为传销,2018年6月被滨州沾化公安局破获,移诉9人,冻结涉案资金4.2亿,涉案金额达到百亿。可喜的是一宗大案终结,等待的就是判刑,可悲的是一心相信悦花越有的投资者,到头来却是一场空。


“悦花越有”6月8号立案,6月28日拘留公司高管12人,7月10日开始相关人员陆续取保,8月4日检察院批捕刘玉龙等人,8月18日张勇被带走,9月30日公安第一次报检察院,10月底检察院一次退补,11月底公安一次补侦报检,1月11检察院延期15天后二次退补,1月21日检察院提起公诉,起诉把人涉嫌组织领导传销活动罪,刘玉龙、张勇、宋平、刘佳丽、沙金皓、张平、王方明、刘俊英,法院正式接收,2019年2月12“悦花越有”传销案正式开庭审理。

“七亿入口”


【曝光】“七亿入口”特大传销案抓捕现场视频曝光,涉及80多万人!!


2020年5月18日,记者从浙江省宁波市市场监管局获悉,日前,宁波市市场监管部门联合公安机关,破获了一起涉案人员80余万名、涉案资金8000多万元的“七亿入口”平台特大传销案件。


据悉,该平台高呼“流量变现、全民持股、共生共享”口号,以“打造7亿中产阶级”等高收益回报为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”的方式大肆发展会员,收取“入会费”,短短几个月的时间,就裹挟受害者近百万人。


秘乐魔方


【曝光】“秘乐魔方”公司被查封,冻结7亿资产全员200人被警方带走!!!


2019年11月28日,金某某、张某、许某、姜某、孙某某等人在杭州上城区注册成立浙江某某魔方网络科技有限公司;当年12月,上线运营某短视频App。

他们以看视频可获取利益为名,以某某号二维码作为邀请码,推广发展会员。以这个App为平台,他们还制订了合伙人制度、会员加入制度、会员变现制度等一整套规则,在平台内设置虚拟产品以及各种升级规则;以新会员充值金额作为老会员提现的资金来源,以租赁境外服务器开设链接账号以及系统内设置集市作为会员变现通道。

至案发,该公司在各地设立市县合伙人,发展各级会员7000余万人,通过各种账户收取合伙人资金、各类会员充值金额、广告费等,总计11.63亿元。

处罚:2020年8月,西湖区公安分局对浙江某某网络有限公司以“7.29”组织、领导传销活动案立案侦查,在杭州公司本部、江苏徐州、浙江苍南等地,一举抓获主要犯罪嫌疑人金某某、张某、许某等13人,10月在山西太原抓获犯罪嫌疑人孙某某。侦查机关冻结涉案资金2.43亿元。

双子新约


涉案14亿“双子新约”特大传销案开庭审理!!!

“双子新约”网络传销平台上线后,李某组织杨某、刘某、潘某等人组建社区,通过微信群推广、互联网宣传、线下讲课等形式,介绍平台运营模式,夸大平台实力,虚构盈利前景,不断扩大平台影响力。

那么“双子新约”网络传销平台,具体又是如何来欺骗公众?检察官介绍,主要是借“区块链”为会员提供虚拟数字货币增值“挖矿”,无需矿机为名进行虚假宣传。只要参加者购买100个虚拟数字货币母币,就成为会员,再购买10个母币开通“超弦体系”,生成自己独有的“3S码”,其中4个母币分配给直接推荐者,剩余6个母币均分给上层其余8人。

入会会员除享有炒币升值获利产生的静态收益,同时以发展下线获利产生动态收益。截至案发,平台共有注册会员8.4万余个,发展层级316级,涉案金额14亿余元。

任何一个盘子,只要操盘手被抓,大家根本不用抱任何希望,即使大家不想接受也必须去面对。不合法的事物总有崩盘的一天,不论它做的多大多强?终究还是逃不过法律。

目前披着“区块链”外衣的庞氏骗局有很多,打着“0投资”的嚎头进行各种高收益宣传,然后在利用人性的贪婪进行规则修改来诱导投资者,这种资金盘的欺骗手法并没有很高明,很多投资者明知是骗局的情况下依然不顾风险投入其中。这就是投资者为了赚钱只看收益不看风险。说白了就是“贪”。


推荐给大家几个不错的公Z号,有揭露行业骗局的,有零撸空投项目的,有国外优质IDO项目,也有币圈最新资讯的。如果感觉对你有用,可以点击关注一下。


元宇宙解读:元宇宙知识媒体平台,提供专业的高品质的元宇宙资讯,解读元宇宙行业最新热点,追踪元宇宙热点事件。

资金盘排行榜:致力于曝光传销,资金盘,币圈各类骗局,普及非法集资传销知识,项目预警,最新最热的新项目预警平台。


零撸排行榜:评测海内外优质零撸项目,行业最新空投项目解析,小白式视频、图文教程带领你抢占零撸、空投市场。


*免责声明:推荐的公Z号展示的所有信息仅供参考,不提供投资建议!


风险提示 



高风险高收益项目 用非关键资金投资%title插图%num
由于公众号改版,文章不再定时推文


如果《资金盘排行》对你有所收获,



点个”“和”在看“。

给TA买糖
共{{data.count}}人
人已赞赏
曝光

【曝光】10月份最新整理的101个崩盘跑路问题名单,预警黑名单,远离资金盘!!!

2021-11-1 3:28:41

曝光

BXH被立案,诈骗惯犯王小彬变身黑客又圈了10个亿!!!

2021-11-6 0:39:56

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
今日签到
有新私信 私信列表
搜索