留给 2021 的谜题:谁会是 SEC 的下一个针对目标?

SEC不讲武德。海外一位消息人士推文提到,除了对瑞波,SEC还在调查很多大公司和项目。

作者:佩佩

来源:风火轮社区

大家好,我是佩佩,我们即将和 2020 say goodbye, 加密市场的市值仍在向上冲锋,不过受瑞波事件影响,包括还在增加的交易所陆续下架的新闻,还是给部分 alt 市场蒙上了阴影。

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特别是昨天海外某接近消息层面人士 Adam 的推文中提到,其实 SEC 除了对瑞波,还在调查很多大公司和项目,这一时间也引起海内外社区各种猜测。

这一期也来把存在风险的项目从职业酒菜的角度来做个整理,我知道现在可能更多是做年终总结或新年预测的时候,但感觉合规也会是 2021 年对 alt 来说的一个重点问题,到是可以花时间来想一想,如果真有 SEC 的下一个大目标,会是一个雷,但可能对很多盆友来说也又是一个大机会。

注:以下内容仅代表职业酒菜角度探讨,没有足够的法律依据。

从瑞波的事儿和历史上与 SEC 有交手过的项目情况,要成为“猎物目标”有几个特征:

1. 大额融资未经注册,特别是在美管辖区域内

2. 背后存在公司主体 (特别是在米国本土),公司对代币筹码把控较多

3. 没有实际功能,主要靠给购买者投机预期 (注:这里功能不是说白皮书里写了代币有什么什么功能就可以了,xrp 也不是一点作用没有,还是要看实际)

4. 市值 / 融钱 / 影响范围较大的,相对概率大一点,但我觉得只是相对,历史上鸡毛蒜皮的事儿也是管了的,多年之前有个 ICOrating(评级机构),SEC 发现其直接或间接的收取项目推荐费,大概是 10 万美金,结果该机构为了撤回指控,倒赔进去 26 万才和解,所以不要想当然的觉得小市值就安全哈。

目前大家会担忧的呢,其实也都在市场上反馈出来了,只要看近一周表现差的大概都差不离:

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大家担心的都对不对呢,我们挑一些典型类别来评说下:

1. Link

不知道这次为啥很多人第一反应是 link,是不是你们内心有认定它不值这个价呢,哈哈,我们按上面列的特征一起来看下。

chainlink 在 2017 年有融 3200 万美金艾西欧,这块是否说得过去暂不得知。

背后主体公司叫 SmartContract,坐标旧金山,有一丢丢风险。

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员工照

筹码方面,有一定中心化把控风险,目前流通量不到总量的 40%,大部分增量需要团队给节点和生态激励的方式释放,参与节点需通过 link 团队审核,而给到节点的收益部分已远超正常的数据喂价成本,很难说这里是否存在一些不透明的交易。

不过海外相关社区近期也在疯狂捍卫 link 的口碑,他们拿出的依据是海外一家评级机构 cryptoratingcouncil 对加密货币证券属性大小的评级中,chainlink 的评分是 2 分,和以太坊是一样的,在该评级中 xrp 是 4 分 (总分 5 分,越高证券属性越强)

还有 link 在 Gemini 双子星交易所有上架,这家交易所由温克莱沃斯兄弟—海外知名的比特币大佬创办,据说因有上市公司背景,上线交易的标的审核会相对严苛,诞生五年来都没有上线 xrp 和 xlm。

但他家有 link,似乎从侧面可以反应,link 并不具有证券属性。

Gemini 家目前有 26 种加密货币分别是:

btc/eth/ltc/link/bch/filecoin/ren/yfi/zcash/snx/compound/crv/aave/uni/dai/orchid/amp/bat/paxgold/maker/uma/balancer/knc/0x/decentraland/storj

看他家今年上了几乎所有的 defi 币,放在这里做个参考吧,我不太认为靠交易所的上架能判断一切,看看 coinbase,而且瑞波真的只因为它有证券属性吗。

2. Ada

Ada 也算是个币圈的神奇,好像完全没受到这波干扰,虽排在第八,但好像并没太多人提起,至今他们内部在干啥恐怕也没啥人知道,defi 这一波也没啥存在感,而尽管这样本周还硬是涨出了十个点。

ada 背后的公司 IOHK,按领英的数据,注册在香港,在日本、美国等地都有办公室,员工可能也有个 100-200 人。

筹码方面暂时没有太多的数据,目前网络主要的一个状态是参与抵押投票,不过看上去持仓排名靠前的一系列地址投给的都是 IOHK 自己的节点,可能存在疑似中心化管控:

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另外他家我也是摸不透,如果看区块浏览器能经常看到这种一笔就十几万美金价值的转账,不知道内部在做什么:

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3. 波卡

波卡最近有点热哈,得益于币安这一波扶持,如果说波卡相比之前的公链的优势也是在资源上,现在背后是一堆资本扎堆,特别是国内没能跟上以太那波人的热钱。

下图是 12 月最新更新的一份生态,一切就等明年平行链的主体功能上线了:

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波卡可能唯一说得上的问题是之前进行的三轮融资,总额在 2.5 亿美金,量不低,耗时更是长,第一轮要追溯到 2017 年,不知道哪天会不会被拿出来说事。

不过好的方面是,他家算不上美国本土项目,背后实体一个是 web3 基金会,注册在瑞士,另一个 Parity Technologies 开发团队工作地点也均在欧洲,有点山高皇帝远的感觉。

补一个小八卦,查资料的时候偶然翻到媒体曝光的今年 7 月份融资时的打币地址:

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1EVhXW5aSMCtiTvzY31nfoN2qiTyLmpzcb

这个地址我又查了下,目前里面有剩 2000 个比特币没有动,下图是该地址的变动情况,最多的时候是有 3982 枚 btc:

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如果他们只是转移存储,到现在又能收获不少了。顺带在这也提醒下,还是别去嘲笑那些小僵尸币,两三年前融钱也是上千个 btc 的融啊,说不定人现已经躺着数钱了呢。

4. EOS

柚子吧现在,就跟中了透骨青似的,根本使不上劲儿,非得说插根针,才能回光返照一下 [笑哭]。

合规方面,19 年的新闻其实都表述的很清楚了,而且当时信息里还有一条:SEC 同时批准了 Block.one 一个重要的豁免权,Block.one 将不受通常适用于此类协议的某些现行限制。

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按道理来说,SEC 不会不讲武德,所以感觉来说现在市场还是有过度的担忧,主要还是太多的钱了,而且没人清楚这些钱都真正在哪,会用于哪儿。

另一个问题是目前主网上确实是一盘散沙,没有说能打开增量市场的模式,没有资本流入,b1 那边也是爹不疼娘不爱的,所以现在的价格表现也属正常,后面先把自己这些资源模型都调整好了再看看说吧。

今天主要说合规方面,柚子还是可以少一层担心的,毕竟此前 B1 已经展现了在和 SEC 沟通积极解决问题的一面,对,其实有问题未必就死路一条,态度很重要,瑞波为啥这次比较难,还有之前的 Telegram 为啥搞不定,态度很重要。

结语

1. 今天先说这四个币吧,你可以按上面的四个特征对比下各类标的,欢迎交流讨论,当然也要注意以上只是从韭菜角度来考虑的,没有足够的法律依据哈。

2. 至于瑞波会不会归零,其实诉讼也未必会很快有定论,现在交易所的下架只是防范可能败诉的风险,所以很多其实下架的也是美国地区部分,后面要看诉讼的成败,还要看瑞波是否能脱离美国市场,现在看上去还是有些可能的,交易量全球都有,不过真要败诉,市值回归多年前的概率还是非常大的。

3. 谁会是 SEC 下一个目标这道谜题,到明年这时也没等到答案,也是极大可能发生的,SEC 其实很慢的,你想它要拿到确切证据,什么公司邮件都要能翻到,说不定还要派卧底进去打工的,且等呢,所以没必要过于担忧这方面,再说今天重点有五个字:态度很重要,遇到问题解决问题,我相信这个市场绝大部分标的都会如此,而不是走瑞波的老路。

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