Cinneamhain Ventures合伙人:资料表明TRX(波场)或正在接受美国监管机构调查

波场基金会似乎的确有可能会受到美国监管行动的波及

律动 BlockBeats 消息,1 月 5 日,加密投资机构 Cinneamhain Ventures 合伙人 Adam Cochran 发布推特称,一些资料表明波场(TRX)可能正在接受美国监管机构的调查,或与 Bittorrent 和 Poloniex 相关。

Cinneamhain Ventures合伙人:资料表明TRX(波场)或正在接受美国监管机构调查插图2020 年春天,纽约的一个组织针对 Tron 基金会提起了证券欺诈指控。2020 年 12 月,Tron 基金会以不具有司法管辖权或直接销售为由,提起了驳回此案的动议。只要 Tron 在美国没有实质性业务,并且不努力将其代币提供给美国客户,这些指控都是正确的,这就是所谓的调查和法律风险所在。

Adam Cochran 提到,虽然没有明确的证据,但波场基金会 (Tron Foundation) 似乎的确有可能会受到美国监管行动的波及。Tron 此前声称,在币安接受美国用户时,美国证券法不适用于在币安上发生的二级交易,Tron 和币安均未努力阻止这些用户,同时又向他们推广 TRX。

不过这个问题(被调查)的根源似乎围绕着 Poloniex 和 BitTorrent,这两个美国实体是与孙宇晨(Justin Sun)有着关系。2019 年 12 月,孙宇晨收购了 Poloniex 交易平台并上线了 TRX 代币,Poloniex 创建了一个新的「第 1 级帐户」,该帐户没有 KYC / AML 要求,并且每天无需进行验证就可以存入/提取多达 10,000 USD。

更糟糕的是,Poloniex 让用户无需进行任何验证就可以以高达 50 倍的杠杆率交易加密期货。而 BitMEX 在被 CFTC,SEC 起诉的时候也有相同的问题。Poloniex 是设在塞舌尔的一个实体,BitMex 也同样等级注册在塞舌尔。海外注册实体这并不能解决被美国管辖的问题。

而且与 BitMex 相比,Poloniex 的业务总部位于美国,包括其执行团队的主要成员都在美国境内。因此,问题就变成了 Poloniex 是否有意拥有美国客户(他们只会使用 VPN 进行连接)。一种简单的检测方法是每小时平均交易量。

以下是针对 Gemini 等美国交易所的第三方数据:

Cinneamhain Ventures合伙人:资料表明TRX(波场)或正在接受美国监管机构调查插图1这是同一张图表,但是对于像 Bithumb 这样的亚洲交易所,交易趋势基本与美国 Gemini 的相反,在 20:00(UTC 时间 8UTC),美国的交易所活跃,而亚洲的交易所则不活跃。

Cinneamhain Ventures合伙人:资料表明TRX(波场)或正在接受美国监管机构调查插图2那么再来看 Poloniex 的交易活动时间表,很明显与 Gemini 等美国平台的活跃时间相同。虽然这不是一个明确的统计案例,但无疑引起了人们的注意。

Cinneamhain Ventures合伙人:资料表明TRX(波场)或正在接受美国监管机构调查插图3Adam Cochran 还提到,有人曾指控 Tron 涉嫌刷交易量,其交易量通常比其市值高出许多倍。这可能被认为是操纵市场的行为(如 XRP 案)从而被当局调查。

Cinneamhain Ventures合伙人:资料表明TRX(波场)或正在接受美国监管机构调查插图4Adam Cochran 认为这个指控对 Tron 至关重要,因为 Tron 经常在其区块链上推广金融借贷应用和菠菜应用。如果区块链的去中心化程度不足,那么这些产品在美国可能被视为非法产品。

Adam Cochran 总结到,虽然尚不清楚 SEC 正在进行的调查到底是什么,但是根据一些传闻和此处列出的信息,Tron 在美国的敞口似乎使美国监管机构可能面临的敞口超出他们的想象。

不过最后 Adam 也表示,如果 SEC 正在进行一项调查是需要进行漫长的取证时间的,而则值得注意的是,并非所有 SEC 调查都以消极行动结束。完全有可能没有正在进行的审查前,(被调查者出现的)这些问题就已经被解决。

据律动此前报道,12 月 29 日,Cinneamhain Ventures 合伙人 Adam Cochran 发推表示,「看起来 SEC 比我们想象的要活跃得多,而且正在探查许多项目和公司。」 他表示 SEC 目前已经确认至少有一个是大项目,但似乎正处于积极调查阶段。 据律动此前报道,Cochran 在 12 月 26 日曾透露 Coinbase 已开始考虑下架或暂停 XRP。12 月 29 日 Coinbase 已发文确定将于 2021 年 1 月 20 日起暂停 XRP 交易。 

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