XVS清算事件 Venus团队是否监守自盗?

XVS清算事件 Venus团队是否监守自盗?插图

译者注:5月19日消息,BSC最大借贷平台Venus被曝出发生大额清算,据社区反馈,有几个大户手中掌握了300多万XVS(Venus平台币),在砸盘的前一天晚上,大户在很短的时间内花了几千万美元把XVS的价格从70多美元拉到144美元,然后在价格高位抵押XVS借贷了几千个BTC和几万个ETH。随后,XVS价格迅速崩落,XVS被清算,给Venus平台造成了1亿多美元的坏账。

接下来的几日,Venus团队就事故后续的计划公布了一系列进展,包括降低各抵押系数和邀请更多成员参与清算工作等等。

5月28日凌晨,一个推特账号为VenusInsider的账号发布文章《Venus.IO Exploit— An Inside Job》,文章认为,XVS的清算事件、包括今年1月的Cannon事件,均跟团队有关,文章抽丝剥茧,列出多个大额转账操作记录以及相关地址与Binance 交易所充值地址的转账关联,有理有据。但作者也强调,无需信服他的结论,建议读者自己去验证确认,毕竟,DON’T TRUST, VERIFY,才是区块链精神。

5月28日最新进展:

本文发表后,Venus团队与我联系讨论,并试图澄清我的理解。此刻,我提出的几个问题仍然存在。我被告知,在适当的时候,Venus团队将向我提供我所提问题的最新情况。如果有进一步的发展,那么这篇文章将根据需要进行更新/澄清。

在这篇文章中,我将提供来自链上证据,证明Venus/Swipe团队与跟Cannon初始代币销售事件、XVS账户清算事件的区块链钱包直接相关。

由于XVS协议的问题,造成超过1亿美元的流动性短缺,数以百计的用户遭受了损失和清算,这是团队行动的直接结果,在Binance交易所XVS代币价格出现明显操纵后,Venus协议系统允许了最大限度的借款,以致超过200万XVS被迫清算。

下面是一个直观的流程图,概述了我最相关的发现,后面的部分将提供区块链交易的直接链接。你无需相信我的结论,自己去验证信息是否准确吧。

XVS清算事件 Venus团队是否监守自盗?插图1

Cannon 钱包、已清算的XVS钱包和Venus/Swipe团队的财务钱包都直接链接到同一个Binance交易所的存款地址上。

Cannon初始代币销售事件

在Cannon在Swipe应用上完成初始代币销售之后,Swipe/Venus团队马上在Venus应用上列出了CAN代币,抵押系数为60%。

一个 “预售轮的买家 “被允许提供占流通量45%的低流动性CAN代币,以此为抵押物,借入高达60%的BTC和ETH。由于该币在Uniswap上的交易价格是IWO报价的重要倍数,”预售轮卖家 “借了大约7000万美元的BTC(2000 BTC)和800万美元的ETH(7000 ETH),耗尽了协议的可用流动性 – 由于CAN代币的流动性极度缺乏,也使协议面临严重的清算损失风险。

Joselito Lizarondo的事件报告可以在这里找到。

https://blog.venus.io/venus-protocol-update-9cb6470465ea

客户随后向我们提供了他提取的原生资产,我们将它们重新包装送回BSC,这样买方就可以降低他的风险,而我们也可以取回Venus失去的流动性。

然而随着事件尘埃落定,实际上尽管有上述声明,在这些资金被 “偿还 “后,Venus协议仍被欠下了4000个ETH。

证据:

目前还剩下3个vCAN持有者,其中前2个钱包目前都欠Venus协议,在写这篇文章的时候,每个钱包都欠了超过2036个ETH。根据上述博客的更新,这两个钱包被证实属于同一个实体。

提供CAN,并通过钱包

0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0

借来了BTC和ETH,它被发送到Binance存款钱包

0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029

XVS清算事件 Venus团队是否监守自盗?插图2

这是一个Binance交易所存款地址,你可以看到这个账户上定期会有合并交易,将资金转移到Binance 热钱包。我将把这个钱包称为 “0x164…029 Binance钱包”。

尽管这个实体借来的所有BTC都已被偿还,尽管有上面的声明,但借来的7000个ETH中只有3000个被归还,还有4000个ETH未偿还。截至今天,该笔债务已增加到超过4072个ETH,尽管这些资金没有得到偿还的希望,但仍在向协议上的其他ETH供应商支付利息。

XVS 借用钱包 0xef…7bf

在过去的100多天里,c7BF这个账户一直受到社区的监督。Venus团队规定了45万XVS的借款上限,而这个账户借了大约33万XVS。每天有3000XVS的奖励被应用于这个市场,其中50%的奖励给了放贷者,50%给了借款人。换句话说,这个账户每天获得超过1000XVS。很快,这个账户成为顶级XVS持有者之一,提供了超过100万XVS。

社区不断质疑Venus/Swipe团队,为什么他们允许这种情况继续下去。

4月1日Venus协议AMA

问:#AMA XVS借贷对少数人来说是封闭的,并且有一个疯狂的收益率,Swipe在处理这个比率方面做了什么?

JL:这是一个需要发生的基本变化,以保持一致。目前,众所周知,市场速度(决定每个市场的奖励)在借款和供应商之间分配。有一个借贷上限,所以没有人可以恶意借贷大量的XVS并提出提案,他们需要真正的参与这场游戏,这意味着要购买或赚取它。

虽然由于安全问题,XVS的借款市场年利率很高,但目前安全问题超过了想要分一杯羹的人。那些幸运的人,是早期的用户,他们利用了借款上限的优势。这是一个FCFS(译注:先到先得)的基础。好消息是几乎所有的,尤其是最大的一个,从链上数据显示,正在重新复合回协议。

5月8日VIP-22通过,将XVS(和其他)的抵押系数从60%提高到80%。

XVS清算事件 Venus团队是否监守自盗?插图3

5月18日,钱包0xef…7bf从Binance Hot Wallet收到多笔XVS转账。这些转账的时间与XVS代币的 “抽水 “相吻合。这里有0xef…7bf的过滤视图。在上述 “抽水 “期间收到的XVS总量为912,219.95 XVS。所有这些额外的资金被提供给Venus,使0xef…7bf的XVS钱包余额超过200万XVS。

在区块链上观察到的模式是这样的。

(1) 从Binance Hot Wallet收到XVS转账

(2) 提供给Venus以增加抵押品

(3) 借入更多的BTC/ETH到一个高的账户限额

(4) 将BTC转出回到Binance交易所

如此循环往复

XVS清算事件 Venus团队是否监守自盗?插图4

5月18日以来 XVS-BUSD 交易K线

XVS清算事件 Venus团队是否监守自盗?插图5

链上动作https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf&p=76

根据上述图表和链上截图(Binance可以进一步确认),我强烈怀疑取出来的资金被用来继续购买XVS,推动价格上涨,上述模式在2-3小时内重复,同样的交易模式也可以在交易历史的第76和77页观察到 – 上面是一个屏幕截图样本。

一旦XVS不再被积极购买,市场就会回撤,然而这导致0xef…7bf钱包变得抵押不足,随之而来的是连环清算。

由于高涨的XVS价格,0xef…7bf基本上能够以远高于公平市场价值的价格赎回它的XVS,包括每天免费的1000多个代币。当尘埃落定时,0xef…7bf没有留下任何抵押品,但却有不到2000个BTC的债务。

在从0xef…7bf账户提取BTC后,我发现它们被发送到了0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1,到达这个钱包后不久,资金被发送到 “0x164…029 Binance 钱包”。

还可以看到,3月8日,0xef…7bf直接向 “0x164…029 Binance钱包 “发送了27个BTC。这时候是Cannon事件后的53天,XVS清算事件前的71天

因此,鉴于上述情况,我们可以通过涉嫌价格操纵将CAN事件与XVS清算事件直接联系起来。我想问的一个问题是,现在明显出现了不良的系统参与者,而且这个钱包地址还跟Venus协议相关,Swipe团队应当要终止这样的关系的时候–为什么该团队没有立即采取措施来降低风险?为什么这个区块链地址没有受到团队的持续关注?

跟Swipe/Venus团队关联起来了

a. XVS回购和烧毁

4月26日,VIP-16通过了一项从市场上回购并烧掉350万美元XVS的提案。在提案中,Venus/Swipe团队要求将资金发送到0x74574937281B91cd708AbA6522287b78b3243EE7。

然后,250万USDT被发送到 “0x164…029 Binance Wallet”。20分钟后,31,979.9961 XVS被送回,代币燃烧结束。

b. 与部署者和0xfe…7bf钱包的交易

据悉,钱包

0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a

向团队 “Venus: Deployer “地址发送过资金,时间是2020年11月25日。Deployer地址是创建所有Venus合同的地址。

然后观察到77天前,这个钱包中的剩余资产被发送到0xef…7bf,在团队钱包和受益于XVS借款的账户之间建立了直接联系,并最终通过涉嫌价格操纵进行清算。

c. 来自SXP生态系统钱包的交易

据观察,”0x164…029 Binance Wallet “收到大额的SXP transfers转账。总价值超过1.2亿个代币。

这些转账的来源是 “BSC: Token Hub”。转账是在Binance Chain上发起的,全部来自钱包bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s 例如 txid B34…293。

2021年3月1日,这个钱包从bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj收到10m SXP。然后在4月15日,它又收到了5000万以上的SXP。

bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj最初从造币的SXP地址收到1.2亿。

看一下最初的 SXP白皮书,它概述的代币的分配情况如下。

XVS清算事件 Venus团队是否监守自盗?插图6

SXP原始白皮书-代币分配部分

所以钱包*8mj是生态系统的Swipe团队的储备钱包。

所以在这里把所有的点连接起来;最后一个问题,也是我找不到逻辑解释/答案的问题。鉴于Cannon事件发生在2021年1月14日,为什么刷卡团队会在4月15日从生态系统储备中汇款到Cannon实体发送资金的同一个Binance存款地址。思来想去,除了所有这些事件都是精心策划的监守自盗外,无法得出其他合理解释。

最终,失踪的是社区用户的资金,而非协议的资金,到目前为止,失踪的资金达~2000 BTC和~10000 ETH。

今天早些时候,Venus团队做出了以下更新。

第一个VGP提案,将是解决BTC和ETH的系统短缺问题。

如果我记录的信息是正确的,那么这第一个提案将是从国库中转移XVS,以换取团队已经拥有的ETH和BTC–毫无疑问是以折扣价。

我不能再保持沉默了。我呼吁CZ立即进行干预,调查并确认我的发现,并将这个腐败的团队赶走。

如果有任何进一步的发展,我将在以下链接继续更新。

https://medium.com/@venus.insider/venus-io-disclosure-an-inside-job-f8ef195fe78d

补充

0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbabb71642024d2bdec7a301dea6452973e1是钱包0xef…7bf低于挂钩价出售大量VAI的几笔交易之一。已经有许多社区抱怨缺乏挂钩,看来内部人士也要为此事负部分责任。

还有一个欠协议5800+ETH的钱包,在清算开始前15秒就提取了最后1400ETH。我没有找到这个账户跟其他账户间的直接联系,基于XVS提款的时间和金额,与其他账户相比,我很难相信它没有以某种方式参与其中。

作者:Venus Insider

翻译:小野Savage

原文链接:

https://medium.com/@venus.insider/venus-io-disclosure-an-inside-job-f8ef195fe78d

以下是作者原文,本文为翻译,尽量保持作者原意。

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