如何识别与防范加密货币“杀猪盘”骗局?

据泰山财经1月22日消息,日前,菏泽市反诈骗中心在官方微信平台发布了一则警方通报:2021年1月10日,张某报警称,其在网上认识一网友,双方经常聊天并发展成为恋人关系。在聊天过程中,张某在网友推荐下下载了一款“数字货币”APP,并投入了1万本金,每天收益为500元。

后来,张某根据对方的指导进行操作,先后被诱导充值30万元,但最终发现无法提现,同时该网友已经将其拉黑,这时张某才意识到被骗,于是报警。

如何识别与防范加密货币“杀猪盘”骗局?插图

2020年8月,毛先生通过微信添加了一网络好友,该网友推荐毛先生在某平台投资加密货币,最终毛先生被骗31万元;同月,王女士通过征婚交友网站认识了某男子,后在其指导下进行加密货币交易被骗86万元;与王女士经历类似,孙女士、于女士也分别被骗99万、102万元。

现阶段,随着网络社交大众化,围绕线上社交实施“杀猪盘”诈骗的案件层出不穷,且涉案金额非常庞大,这不仅给网络社交环境带来了很大的负面影响,而且还给受害人造成了严重的经济损失与精神伤害。

在传统“杀猪盘”诈骗的过程中,诈骗分子一般是通过相亲交友平台诱导受害人参与理财、博彩游戏、外汇及加密货币交易等类型的虚假投资,然后实现“杀猪盘”诈骗。而由于去年以来加密货币市场的大涨行情,很多人为了避免“踏空”,因此在不了解新技术的情况下也纷纷跑步入场,但他们实则很难发现那些披着加密货币外衣的“杀猪盘”诈骗套路,因此便容易上当受骗。

如何识别与防范加密货币“杀猪盘”骗局?

实际上,各类“杀猪盘”模式大致相同。在一般情况下,“杀猪盘”的犯罪路线为:利用猪槽找猪(通过交友工具好友扩列)——投喂猪饲料(按照剧本聊天)——养猪(确定恋爱关系)——杀猪(诈骗)。

通常,骗子会利用社交平台与受害人建立联系,然后添加其微信、QQ等方便转账的社交账号,之后构造投资老师、“高富帅”、“白富美”等虚假身份与受害人认识,并通过聊天取得受害人的信任。在聊天过程中,他们会通过“暗示”或者是 在朋友圈晒盈利单等制造假象蛊惑受害人,最后乘机拉受害人入伙投资。

在受害人上钩后,骗子首先会诱导他们注册虚假平台账户。在这些假平台中,骗子通过系统操纵让受害人先获得小小的收益,再继续诱导让他加大投资。当受害人投入大量资金后,平台就会开始显示亏损,在受害人意识到不对时,骗子经常会找各种理由搪塞,推脱责任。甚至他们会用“把之前亏的挣回来”等理由诱骗受害人继续加大投资争取回本,如果受害人不再上钩的话,骗子就会直接将其拉黑,最终销声匿迹。

如何识别与防范加密货币“杀猪盘”骗局?插图1

而在加密货币“杀猪盘”中,骗子主要是利用受害人对区块链技术与加密货币的不了解,然后以投资的名义让受害人先到常规交易平台用现金购买加密货币,再诱骗对方将已经购买的加密货币转移到诈骗分子指定的虚假平台或者地址之中。

一旦受害人将购买的加密货币转移到骗子指定的虚假平台或者地址时,受害人的资金其实已经转移到了骗子的口袋,这将给受害人造成不可挽回的财产与情感双重损失。

火币风控系统已成功识别并拦截多位疑似杀猪盘受害人。

实际案例:2020年12月,某用户在网恋好友的诱导下分别下载了火币、比特派和Noble Group等APP,通过该网友的指示,受害用户原计划是想通过火币平台购买USDT,但由于火币风控较严,因此该用户仅完成一笔USDT购买,便第一时间收到火币官方平台关于“网络交友诱导投资诈骗”的安全提醒。

如何识别与防范加密货币“杀猪盘”骗局?插图2

如何识别与防范加密货币“杀猪盘”骗局?插图3

虽然该用户被火币成功识别并拦截成功,但并没有意识到已经身陷“杀猪盘”。其在骗子的诱骗下,又通过其他平台购买USDT并转移到了骗子指定的虚假期货交易平台,最终被骗取135万元。不过,实际上绝大多数被火币拦截的用户最后都会停止其风险交易,最终避免陷入“杀猪盘”骗局。

火币天眼提醒,在杀猪盘诈骗的背后,其实是针对各种社交场景制定的相对缜密的行为逻辑与黑产产业链。我们应该要提高防范意识,不轻易相信网上交友及婚恋平台上所谓的“高富帅”、“白富美”,在涉及资金钱财是应注意核实对方的身份。但凡自称是投资老师,宣称知道某某平台存在漏洞或者内幕可进行操控套利的都是诈骗。

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